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Event-Hinweise
Aktuelle Webinare und Veranstaltungen

am 21. März 2019 um 09:30 Uhr
Webinar: Auskunftei Benchmark selbstgemacht - Betreiben Sie „cherry picking“ in der Datenwelt

Webinar: Auskunftei Benchmark selbstgemacht - Betreiben Sie "cherry picking" in der Datenwelt


Im Zuge der Digitalisierung und im ständigen Vergleich von Daten ist es wichtig, verlässliche Quellen zu haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Erfahren Sie in unserem kostenlosen Webinar, wie Sie die besten Quellen beziehen und matchen können um alle Eventualitäten abwägen zu können.

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am 27. März 2019 um 09:30 Uhr
Webinar: PeP- und Sanktionslisten-Prüfungen schnell, sicher und nachhaltig durchführen

Zu den Anforderungen in der Geldwäscherichtlinie gehört auch die Prüfung von PeP- und Sanktionslisten. Das scheint trivial, denn die Listen sind verfügbar, aber es reicht nicht aus einmalig im Kreditantragsprozess zu prüfen. Es gehört eine Entscheidung dazu sollte es Treffer geben. Eine Dokumentation ist erforderlich – revisionssicher, für alle Fälle. Die regelmäßige Prüfung des Kundenbestands ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen – ganz zu schweigen von der Möglichkeit ad hoc Teilbereiche neu prüfen zu können, sollte ein Land oder eine Personengruppe auf die Listen gesetzt werden.

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Aufzeichnungen

Webinar verpasst? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich unsere Webinar-Aufzeichnungen anzusehen: